Денег для Украины надо было больше, чем компания зарабатывала в стране, поэтому в Украину каждый месяц вливались деньги, преимущественно из России. Отличия между брокерами есть лишь в нюансах, и забегая наперед, я уже могу подтвердить, что на самом деле нет никой разницы между Alpari, MMCIS, илиForexTrend – все крупные компании работают одинаково и являются прямыми конкурентами друг другу. В работе брокеров группы «Пирамиды» есть лишь один недостаток, и он заключается в том, что рано или поздно такие компании закроются или им придется показать убыток по своим инвестиционным программам, чтобы снизить свои обязательства перед клиентами.
Сотрудников MMCIS осудили через 10 лет после краха пирамиды
Но стоит отметить, что Кондаков снова проявил упорство, которое все могли видеть при продвижении MMCIS на фондовом рынке, и недавно он делал заявление о том, что найдет инвестора, который возродит MMCIS. И тут не важно, он основывал MMCIS или нет – это установит суд, важен тот факт, что его репутация рухнула в головах всех людей вместе с MMCIS. И уже второй вопрос – о том, знал ли он о модели работыMMCIS и о том, что на межбанк выводятся не все его сделки?
Видеоблогер отделался предупреждением УФАС за рекламу форекс брокера
Партнерские проекты/материалы, новости компаний, материалы с пометкой «Промо» и «Официальное сообщение» опубликованы на коммерческой основе. Согласно решению суда, части потерпевших фигуранты обязаны возместить нанесенный ущерб, за остальными же оставлено право взыскивать потери в порядке гражданского судопроизводства. Под стражу всех подсудимых, кроме Теплыгиной, взяли сразу после оглашения приговора. Отбывание наказания последней суд отложил до достижения ее полугодовалым ребенком 14-летнего возраста.
А еще через несколько дней компания арендовала офис в башне «Империя» в «Москва-Сити». Эти акции подкреплялись розыгрышами ценных призов как для клиентов, так и для трейдеров. С 2011 года форекс-брокер начал проводить в РФ мощную рекламную кампанию с участием известных российских артистов и представителей шоу-бизнеса. Фирма позиционировала себя как «международная корпорация, которая инвестирует средства в западные финансовые институты». MMCIS была зарегистрирована в государстве Сент-Винсент и Гренадины в 2007 году. Правда, в переданном в суд обвинительном заключении в качестве потерпевших фигурируют лишь несколько сотен человек, скорее всего, потому, что часть материалов из этого дела была выделена в отдельное производство.
А это, в свою очередь, означало то, что с принятых денег надо заплатить налог сразу. Финансирование инфраструктуры в Украине для компании MMCIS было основной статьей расходов, которая ежемесячно исчислялась миллионами долларов. Начнем с того, что основная техническая и интеллектуальная база компании MMCISнаходилась в Украине, как и более 1000 сотрудников, которые обслуживали работуданной компании. Так что теперь, когда вы понимаете, как устроен рынок Форекс, мы можем вернуться к MMCIS, чтобы понять, что произошло с этой компанией на самом деле, и почему она закрылась проработав всего 7 лет.
Популярное за месяц
Даже если предположить, что какое-то предприятие приняло деньги за форекс как услугу и заплатило налоги, она просто не сможет их потом вернуть людям из-за отсутствия правовых оснований на это, услуга оказана и деньги уплачены – все. Конечно, с учетом того, что эти деньги завтра, возможно, нужно будет вернуть клиентам, таким способом никто из форекс-брокеров не пользуется. С точки зрения налогового законодательства, прием денег за форексдля MMCIS значил тоже, что и прием денег за любые другие услуги. Так как мы разобрались выше, что рынок форекс не урегулирован ни в Украине, ни в России, то у MMCISдаже теоретическиотсутствовала возможность работать напрямую и принимать у людей деньги за форекс и также выплачивать их обратно. Доля российских клиентов в компании составляла около 80%, и еще 10% приходилось на остальные страны.
Все счета, что мне удалось оплатить у ведущих брокеров,мне выставлялись за различные услуги – «обучение», «информационные услуги», «доступ к аналитике» и т.д. Да и для тех немногих, кто вчитывается в условия договора, у каждого брокера в них есть масса ответов на вопросы по поводу того, как именно работает рынок, например пункт о том, что «реальная поставка валют не осуществляется». Я проанализировал крупнейшие компании на рынке и пришел к выводу о том, что рынка Форекс как такого, который существует на западе, у нас вообще нет!
Участников московского филиала украинского брокера осудили за мошенничество
Именно поэтому сейчас в интернете можно встретить информацию от некоторых бывших сотрудниковаутсорсинговыхкомпаний, которые говорят, что Кондаков принимал участие в управлении компании. Также «за» то, что Комыса далеко не новичок на рынкефорекс и в делах компании, говорят его интервью. Более того, даже если бы какой-то брокер решил возвращать деньги за форекс напрямую, то и в этом случае он не смог бы сделать этого, так как нет законодательной базыдля возврата людям денег. Но доля украинских клиентов в компании составляла всего лишь около 10%, и доход от работы с ними не покрывал расходы на содержание инфраструктуры в Украине, которая обслуживала 90% всех клиентов компании.
Но сколько осталось жить на самом деле той или иной пирамиде – не знает никто, и, по сути, клиенты любого брокера могут в любой момент потерять свои деньги, и история с MMCIS это четко показала. Доходы, показываемые брокерами-пирамидами в районе % в год, при самых удачных обстоятельствах по математических расчетам позволяют существовать более 20 лет. «Кухни» на сегодняшний день, являются самым надежным видом брокеров, но они наименее привлекательные, так как в них нельзя получить столько прибыли как в «Пирамидах». Например, перейдя на европейский сайт компании Alpari,вы не найдете там ПАММ-систем, такое же положение дел вас будет ждать и нас европейскомсайте компании Forex-Trend – Scopalino,на котором мы также не найдем ПАММ-счетов. Законодательная база в Европе и Америке не дает возможность брокерам работать по принципу пирамид, так как там каждый трейдер должен проходить сертификацию, и за торговыми серверами следит комиссия. Эти счета Форекс-брокеры и рисуют на своих серверах, разбавляя их некоторыми реальными счетами трейдеров, показатели доходности которых сильно колеблются.
ЭтоAlpari, MMCIS, TeleTrade, ForexTrend, ПантеонФинанс, и многие другие компании, которые рекламируют высокий и стабильный доход, и показывают нам рейтинги PAMM-счетов, и в частности счета, на которых, как правило, анонимные трейдеры показывают стабильную доходность. Как я уже и говорил,к группе «Пирамиды» относятся практически все ведущие брокеры СНГ, в которых можно получать стабильный доход. Поэтому, инвестируя свои деньги на наш рынок Форекс, мы с Вами никак не защищены с точки зрения закона и что-то предъявить офшору в случае каких-либо проблем практически невозможно. В принципе, на офшорах с которыми мы заключаем договора, это не запрещено, и никто в этих договорах и не обещал нам реальной поставки валют, да и никто же не контролирует,как мы выяснили, этих брокеров. На западе же, наоборот, брокеры-казино распространены намного больше, так как для них есть возможность работать полностью в правовом русле. Брокеры группы «Казино» просто не смогли конкурировать с ними по показателям притока денежных средств и новых клиентов.
- Кроме этого, комиссии на западе следят за соответствием денег на счетах компаний к долговым обязательствам перед клиентами, что тоже делает невозможным создание пирамид на рынке форекс.
- ЭтоAlpari, MMCIS, TeleTrade, ForexTrend, ПантеонФинанс, и многие другие компании, которые рекламируют высокий и стабильный доход, и показывают нам рейтинги PAMM-счетов, и в частности счета, на которых, как правило, анонимные трейдеры показывают стабильную доходность.
- «Казино» – этот вид брокеров, которые, приняв деньги от клиентов, никуда их не выводят и работают на то, что по статистике рано или поздно человек проиграет свои деньги.
- Собрать доказательства их, а также трейдера Александра Барсова и юриста Дмитрия Зоткина мошеннических действий следствию удалось весной 2016 года.
- Эти организации создали сами брокеры, чтобы хоть немного легализовать в глазах клиентов свою деятельность.
Он просто смотрел, анализировал, изучал, проверял, давай рекомендации, что в принципе и подтверждает то, что он сам говорит о своей роли в компании. Это звучало на фоне какого-то спора Кондакова с руководством компании MMCIS и, как по мне, как нельзя лучше показывает его положение и влияние в компании. Как мне удалось узнать, в Мелитополе они были одни из немногих людей, кто показывал многомиллионные доходы как предприниматели.
- Как сообщили “Ъ” в Мосгорсуде, Дмитрий Мишин был приговорен к восьми годам лишения свободы, а Анастасия Теплыгина — к семи годам.
- Так Кондаков из программиста превратился в ведущего трейдера компании MMCIS, который торговал, в отличие от многих других трейдеров, открыто и публично, давая возможность инвесторам наблюдать за его торговлей, что сделало его мегапопулярным.
- Отметим, что сама компания деньги от инвесторов не принимала.
- Российская газета «Коммерсант» рассказала накануне о том, что осужденные работали в московском филиале обанкротившегося брокера.
XCritical: мультиязычность платформы – выход на международный рынок
Именно платежные системы убралииз-под какого-либо контроля государства все финансовые потоки на рынке форекс и стали основой для постройки целого ряда финансовых пирамид на базе форекс-компаний. Исходя из этого,компания MMCIS, как и все форекс-брокеры в СНГ, работала через посредников – платежные системы, которые обеспечивают для брокеров ввод и вывод средств. При этом в начавшихся у клиентов проблемах с выводом своих средств топ-менеджмент форекс-брокера обвинил платежные системы, которые якобы и похищали деньги инвесторов, а также неких рейдеров, позарившихся на их бизнес. Исходя из этого, можно сделать вывод, что современный рынок форекс в СНГ – это тандем платежныхсистемамх и форекс-брокеров, который и позволяет последним показывать людям большой виртуальный доход в инвестиционных программах. И даже со стороны технической его работы именно платежные системы обеспечивают форекс-брокеров необходимым функционалом для осуществления пирамидальных схем, на которых и базируется работа всех основных игроков. Проанализировав всю схему работы на рынке форекс на примере MMCIS я увидел, чтоименно посредники, обслуживающие платежи форекс-брокеров получают на рынке основной доход, а это значит, что именно они и есть основа этого рынка.
Пирамиду измерили сроками
Как сообщили “Ъ” в Мосгорсуде, Дмитрий Мишин был приговорен к восьми годам лишения свободы, а Анастасия Теплыгина — к семи годам. В итоге судья Наталья Шабашева вину подсудимых сочла полностью доказанной, но наказание назначила меньше запрошенного прокурором. Третий процесс в отношении форекс-дилеров стартовал в июне 2023 года.
Но и на этот раз Мосгорсуд решение нижестоящего суда признал ошибочным. Новое рассмотрение длилось до 27 января 2023 года, когда судья решил, что дело подсудно Пресненскому суду Москвы, на территории которого находится место совершения преступления — арендованный MMCIS офис на Пресненской набережной. Однако уже в апреле Чертановский суд вернул дело прокурору «в связи с тем, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПК РФ, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения». В России же дело в отношении Анастасии Теплыгиной и ее предполагаемых сообщников (сейчас все они находится под подпиской о невыезде) дошло до суда лишь в январе 2021 года. Тогда же всех обвиняемых Тверской суд Москвы отправил под стражу. Собрать доказательства их, а также трейдера Александра Барсова и юриста Дмитрия Зоткина мошеннических действий следствию удалось весной 2016 года.
Что на самом деле случилось с MMCIS? (Российский след)
Так Кондаков из программиста превратился в ведущего трейдера компании MMCIS, который торговал, в отличие от многих других трейдеров, открыто и публично, давая возможность инвесторам наблюдать за его торговлей, что сделало его мегапопулярным. Волков и Савченко, давая интервью о продаже торговой марки MMCIS, вообще не скрывали о том, что в какой-то момент им удалось взять компанию MMCIS в заложники, из-за наличия у них домена и торговой марки, и диктовать ей свои условия сотрудничества. По моим данным,своим ростом как бизнесменов они обязаны именно MMCIS, компании, от которой предприниматели получили большой заказ, что позволило им привлечь к работе много людей и создать в Украине целый ряд предприятий. Хоть их и не много, но по ним видно, что человек понимает, что происходит в компании MMCIS, и что именно он ею руководит.
Что на самом деле случилось с MMCIS? (Российский след)
Сегодня группа «Казино» в СНГ практически полностью изжила себя, уступив место брокерам-пирамидам, которые и захватили лидерство на рынке. Эта группа еще 5 лет назад была самой многочисленной, но в последние годы она стала терять свои позиции, уступая место брокерам с пирамидальной структурой работы. «Казино» – этот вид брокеров, которые, приняв деньги от клиентов, никуда их не выводят и работают на то, что по статистике рано или поздно человек проиграет свои деньги. Других видов брокеров, в том числе классических, как на западе, я не нашел, так как для их работы в прозрачном русле нужна законодательная база, которой у нас нет. Эти организации создали сами брокеры, чтобы хоть немного легализовать в глазах клиентов свою деятельность.
Брокеры открывают такие объединения для имиджа, чтобы создать у своих клиентов иллюзию того, что их хоть кто-то контролирует. Государственные же регуляторы к этим организациям, которые кстати каждый может открыть за пару тысяч долларов, не имеют никакого отношения. Эти организации – не более чем обычные общественные организации, которые никакого отношения к регулированию рынка форекс не имеют, да и не могут иметь по закону. Уже наэтому этапе у каждого из вас могут должны открыться глаза, и вы должны осознать, что все брокеры у нас работают по одной схеме, и после оплаты ваши деньги никто не контролирует! Все операции, которые мы видим в торговом терминале, происходят виртуально, на самом же деле денежные средства никуда не двигаются, а с нами идет, по сути, просто игра, в которой выиграет, как,надеюсь, все понимают, именно брокер. Я изучил более 10 ведущих брокеров, и у каждого мне предлагался договор именно с офшором, который, конечно, ни за что перед нами не отвечает.
Чтобы понять реальное положение дел вокруг MMCIS, надо для начала вникнуть в логику работы всех компаний на рынке Форекс и в схемы их расчетов с людьми. По версии следствия, денежные средства от инвесторов представители Forex MMCIS group получали в период с 1 января 2012-го по 21 ноября 2014 года «путем обмана и злоупотребления доверием» для дальнейших операций на рынке Forex. Инвесторов привлекали обещанием от 60% до 120% годовых, но вместо реального управления деньгами клиентов, установил суд, все средства выводились в офшоры, а вкладчикам присылали липовые отчеты об их форекс ммсис якобы растущем благосостоянии. Он вникал в работы различных предприятий и давал руководству MMCIS свои советы по поводу того, как улучшить работу компании в целом и каждого партнера в отдельности. Помимо работы на биржах, в задачи Кондакова входил анализ по работе всех партнеров MMCIS в Украине и ее дочерних компаний. По моим данным, Кондаков получил эту должность, потому что именно он вел все переговоры от имени компании MMCIS по поводу ее выхода на фондовый рынок, и вообще это была его идея выйти в законодательно регулируемое поле.
